Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
04.07.2024 17:05

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 июля 2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022.

Кворум - 59.7026%.

Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 9 421 760.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 9 696

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1 487.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 79.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.

Кворум - 59.7026%.

Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 9 422 180.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 9 842.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 978.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 4.1. раздела 4 «Акции, облигации, дивиденды» Устава Общества читать в следующей редакции:

«Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют после их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества на 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций.

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций:

- общая сумма увеличения уставного капитала: 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей;

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»);

- общее количество размещаемых акций, штук: 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч);

- способ размещения дополнительных акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества;

- направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 2 203 383 488 рублей;

- имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал в размере 8 856 616 512 рублей и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 2 203 383 488 рублей;

- иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 04 июля 2024 г., № 02;

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 04.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{C0C91E9A-4EB9-4FA1-BD03-9FD50E62EDE5}.uif